根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》中 “義務(wù)機(jī)構(gòu)采取有效措施仍無法進(jìn)行客戶身份識別的，不得與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者進(jìn)行交易；已建立業(yè)務(wù)關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)中止交易并考慮提交可疑交易報(bào)告，必要時(shí)可終止業(yè)務(wù)關(guān)系”的要求，我司擬對如下逾期無法識別的存量非自然人客戶賬戶（包括不配合、無法提供所需資料等，詳見附件）進(jìn)行賬戶限制處理，并調(diào)高相應(yīng)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級。

    為了避免影響相關(guān)賬戶的正常交易，請相關(guān)客戶主動與我司聯(lián)系補(bǔ)齊相關(guān)資料。我司在完成身份識別工作后第二個(gè)交易日取消對相應(yīng)賬戶的限制處理。

    福州總部：福建省福州市臺江區(qū)升龍匯金大廈15層07-08單元?？头娫挘?591-38113228

    上海分公司：上海市浦東新區(qū)民生路1299號丁香國際大廈西塔901室?？头娫挘?21-68580579

    廈門營業(yè)部：福建省廈門市鷺江道2號第一廣場15樓1507-1508。客服電話：0592-3122751

    龍巖營業(yè)部：福建省龍巖市登高西路163號（富山國際中心）6樓618?？头娫挘?597-212860

    呼和浩特營業(yè)部：內(nèi)蒙古呼市回民區(qū)新華西街10號明澤廣場17樓1798?？头娫挘?471-3285909

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2018年6月30日