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防范非法證券期貨專欄
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來(lái)源：中國(guó)證監(jiān)會(huì) 時(shí)間：2014-11-03 瀏覽：4015次
“孔子國(guó)際”非法經(jīng)營(yíng)案
不法分子打著孔圣人的招牌，在全國(guó)范圍內(nèi)大肆招募投資者，以設(shè)計(jì)銷售所謂的“復(fù)利產(chǎn)品”，非法聚斂巨額財(cái)富。2013年，“孔子國(guó)際”案主犯胡益三、張潔被上海市第二中級(jí)人民法院裁定，駁回上訴，維持判決。最終，該案主犯胡益三、張潔因非法經(jīng)營(yíng)罪分別被判處有期徒刑12年、3年,被沒(méi)收財(cái)產(chǎn)人民幣500萬(wàn)元和處罰金20萬(wàn)元。
一、案情摘要
華商報(bào)記者向上海證監(jiān)局舉報(bào)孔子國(guó)際控股有限公司上海代表處以“全球投資、復(fù)利增長(zhǎng)”等噱頭推銷恒順全球基金。經(jīng)查，涉案主體為胡益三、張潔夫妻二人，他們頂著“2008和諧中國(guó)十大年度人物”、“2008中華十大財(cái)智人物”和“上海市企業(yè)聯(lián)合會(huì)常務(wù)理事會(huì)執(zhí)行委員”等光環(huán)，打著香港公司—孔子國(guó)際控股有限公司及上海代表處旗號(hào)，通過(guò)理財(cái)博覽會(huì)、許以高額回報(bào)等手段公開(kāi)招攬客戶，先后與844位客戶簽訂恒順環(huán)球復(fù)利（基金）合同，將所收客戶資金用于大陸、香港等地的證券、期貨投資，涉及金額1.27億元，造成大部分本金虧損。上海證監(jiān)局查清上述違法事實(shí)后，即將此案移送公安機(jī)關(guān)，終結(jié)了孔子國(guó)際經(jīng)營(yíng)模式在全國(guó)30多個(gè)省市的復(fù)制和蔓延。
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
一個(gè)沒(méi)有相關(guān)資質(zhì)的所謂香港公司，虛構(gòu)新型復(fù)利產(chǎn)品，編制諸多美麗光環(huán)，騙取全國(guó)近千名投資者的信任，獲取令人咋舌的非法所得。犯罪分子最終受到法律的制裁，投資者應(yīng)以該案為警鐘，自覺(jué)抵制高額回報(bào)、快速致富的誘惑，正確識(shí)別非法證券活動(dòng)，努力提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
（本案例由上海證監(jiān)局提供）
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